Ouverture de Comptes Bancaires au Panama

La situation actuelle du marché et la pression réglementaire internationale ont rendu extrêmement difficile le maintien ou l'établissement de relations avec une banque commerciale.

Notre réseau de prestataires de services financiers peut assister votre institution pour les virements entrants et sortants de tiers en USD$, EUR et GBP. Nous pouvons également vous aider avec les lettres de crédit, les garanties bancaires, les comptes séquestres et autres instruments pour le commerce international.

Notre service de banque d'actifs et d'opérations commerciales consiste à aider le client à avoir accès au système bancaire et financier, afin qu'il puisse effectuer ses transactions économiques de manière sécurisée, transparente et efficace, par le biais de différents mécanismes.

Notre cabinet n'offre ni ne traite de comptes urgents, car les banques prennent un minimum de 4 à 6 semaines pour effectuer les vérifications correspondantes pour l'ouverture de comptes bancaires, en fonction de la juridiction, de la complexité des transactions liées à la source des fonds et du nombre de signataires sur les comptes.

Au Panama, le processus d'ouverture de compte est très exigeant, il ne prend donc pas moins de 4 semaines, à compter du moment où toute la documentation est remise à la banque.

Les opérations et les fonds provenant exclusivement de sources étrangères sont totalement exonérés d'impôts en République du Panama et dans les différentes juridictions avec lesquelles nous travaillons, car elles maintiennent un système d'imposition territoriale et n'exigent le paiement d'impôts que pour les opérations locales effectuées sur leurs territoires respectifs.

Cependant, le client est responsable des déclarations fiscales qui doivent être faites dans la juridiction où il a sa résidence fiscale ou où il exerce des activités commerciales, conformément aux lois des juridictions applicables, il est donc recommandé qu'il effectue un conseil exhaustif à cet égard.

De même, le client est responsable de la légalité de l'origine des fonds, du paiement de ses impôts ou de ses déclarations. Notre cabinet d'avocats s'engage en faveur de la transparence, de la légalité et de l'efficacité.

Enfin, la loi exige des sociétés offshore qu'elles disposent de documents justificatifs de leurs opérations et qu'elles tiennent des registres comptables, qui peuvent être conservés au bureau de l'agent résident ou à tout autre endroit déterminé par le client.